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第8回定時株主総会(開催:2016年12月16日)

招集通知

当社の第8回定時株主総会招集ご通知は、平成28年11月30日(水)の発送を予定しておりますが、招集の決議など法定の手続きが完了いたしましたので、いち早い情報提供の観点から、発送前の11月24日(木)に開示いたしました。

日時 平成28年12月16日(金曜日) 午前10時00分
場所 東京都渋谷区東一丁目2番20号
住友不動産渋谷ファーストタワー ベルサール渋谷ファースト2階
目的事項 報告事項
第8期(平成27年10月1日から平成28年9月30日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
第8期(平成27年10月1日から平成28年9月30日まで)計算書類報告の件

決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件

決議事項

報告事項 1.第8期(平成27年10月1日から平成28年9月30日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

2.第8期(平成27年10月1日から平成28年9月30日まで)計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。
決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に馬場功淳、土屋雅彦、長谷部潤、吉岡祥平、石渡亮介、森先一哲、菅井健太、石渡進介、柳澤孝旨及び為末大の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、柳澤孝旨及び為末大の2氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

資料

2016/12/19
第8回定時株主総会における議決権行使結果のご報告PDF
2016/12/19
第8回定時株主総会決議ご通知PDF
2016/11/24
第8回定時株主総会招集ご通知PDF
2016/11/24
第8回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項PDF

第7回定時株主総会(開催:2015年12月18日)

招集通知

当社の第7回定時株主総会招集ご通知は、平成27年12月2日(水)の発送を予定しておりますが、招集の決議など法定の手続きが完了いたしましたので、いち早い情報提供の観点から、発送前の11月26日に開示いたしました。

日時 平成27年12月18日(金曜日) 午前10時00分
場所 東京都渋谷区東一丁目2番20号
住友不動産渋谷ファーストタワー ベルサール渋谷ファースト2階
目的事項 報告事項
第7期(平成26年10月1日から平成27年9月30日まで)事業報告及び計算書類報告の件

決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

決議事項

報告事項 第7期(平成26年10月1日から平成27年9月30日まで)事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。
決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、第2号議案に基づく定款一部変更の効力の発生を条件として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に馬場功淳、千葉功太郎、土屋雅彦、長谷部潤、吉岡祥平、石渡亮介、森先一哲及び石渡進介の8氏が再選され、柳澤孝旨及び為末大の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、柳澤孝旨及び為末大の2氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、第2号議案に基づく定款一部変更の効力発生を条件として、監査等委員である取締役に長谷川哲造、月岡涼吾及び飯田耕一郎の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、長谷川哲造、月岡涼吾及び飯田耕一郎の3氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役であります。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

資料

2015/12/21
第7回定時株主総会における議決権行使結果のご報告PDF
2015/12/21
第7回定時株主総会決議ご通知PDF
2015/11/26
第7回定時株主総会招集ご通知PDF
2015/11/26
第7回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項PDF

第6回定時株主総会(開催:2014年12月19日)

招集通知

日時 平成26年12月19日(金曜日) 午前10時00分
場所 東京都渋谷区東一丁目2番20号
住友不動産渋谷ファーストタワー ベルサール渋谷ファースト2階
目的事項 報告事項
第6期(平成25年10月1日から平成26年9月30日まで)事業報告及び計算書類報告の件

決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役2名選任の件
第3号議案 取締役の報酬額改定の件

決議事項

報告事項 第6期(平成25年10月1日から平成26年9月30日まで)事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。
決議事項議案 第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は東京証券取引所市場第一部上場記念として1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に石渡亮介、森先一哲の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

資料

2014/12/24
第6回定時株主総会決議ご通知PDF
2014/12/03
第6回定時株主総会招集ご通知PDF

第5回定時株主総会(開催:2013年12月20日)

招集通知

日時 平成25年12月20日(金曜日) 午前10時00分
場所 東京都渋谷区東一丁目2番20号
住友不動産渋谷ファーストタワー ベルサール渋谷ファースト2階
目的事項 報告事項
第5期(平成24年10月1日から平成25年9月30日まで)事業報告及び計算書類報告の件

決議事項
第1号議案 定款の一部変更の件
第2号議案 取締役6名選任の件

決議事項

報告事項 第5期(平成24年10月1日から平成25年9月30日まで)事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。
決議事項議案 第1号議案 定款の一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に馬場功淳、千葉功太郎、土屋雅彦、長谷部潤、吉岡祥平及び石渡進介の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、石渡進介氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

資料

2013/12/20
第5回定時株主総会決議ご通知PDF
2013/12/04
第5回定時株主総会招集ご通知PDF

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